Isabel dos Santos, la considerada mujer más rica de África, ha sido acusada de haber construido su fortuna (2.000 millones de dólares), a partir de acuerdos preferenciales y transacciones lucrativas con el dinero del Estado angoleño.
La acusación se basa en decenas de documentos filtrados sobre acuerdos que involucran tierras, petróleo, diamantes y telecomunicaciones; firmados cuando su padre, José Eduardo dos Santos, era presidente de Angola, país del sur de África, rico en recursos naturales.
Los documentos muestran que tanto ella como su esposo, tuvieron acceso a valiosos activos estatales en una serie de negocios turbios.
Dos Santos dice que las acusaciones en su contra son completamente falsas, y que el gobierno angoleño está llevando a cabo una “cacería de brujas” por motivos políticos.
La hija del expresidente ha hecho de Reino Unido su hogar, y posee costosas propiedades en el centro de Londres.
Está bajo investigación criminal por las autoridades en Angola, por corrupción y sus activos en el país han sido congelados.
BBC Panorama tuvo acceso a más de 700.000 documentos filtrados sobre el imperio comercial de esta multimillonaria.
Han sido investigados por 37 organizaciones de medios, incluidos The Guardian y el periódico portugués Expresso.
Andrew Feinstein, director de Corruption Watch, dice que los documentos muestran cómo Dos Santos explotó su país a expensas de los angoleños.
“Cada vez que aparece en la portada de una reluciente revista en algún lugar del mundo, cada vez que organiza una de sus glamorosas fiestas en el sur de Francia, lo hace pisoteando las aspiraciones de los ciudadanos de Angola”, señaló.
La conexión con el petróleo
Uno de los acuerdos más sospechosos, se realizó desde Londres, a través de una filial británica de la compañía petrolera estatal angoleña, Sonangol.
Dos Santos había sido puesta a cargo de Sonangol en 2016, gracias a un decreto presidencial de su padre, José Eduardo dos Santos, quien mantuvo un fuerte control sobre su país durante los 38 años que estuvo en el poder.
Pero cuando el presidente dejó el cargo en septiembre de 2017, su posición pronto se vio amenazada, a pesar de que su delfín provenía del mismo partido.
Isabel dos Santos fue despedida dos meses después
Muchos angoleños se han sorprendido de la forma en que el presidente, Joao Lourenço, persiguió los intereses comerciales familiares, de su predecesor.
Los documentos filtrados muestran que cuando salió de Sonangol, Dos Santos aprobó $58 millones de dólares, en pagos a una empresa de consultoría en Dubái, llamada Matter Business Solutions.
Aunque ella afirma que no tiene ningún interés financiero en la materia, los documentos filtrados revelan que la firma fue administrada por su gerente comercial, y era propiedad de un amigo.
BBC Panorama supo que Matter envió más de 50 facturas a Sonangol en Londres, el día en que fue despedida.
Parece que Dos Santos aprobó los desembolsos a la compañía de su amigo después de ser despedida
Aunque Matter ha realizado algunos trabajos de consultoría, hay muy pocos detalles en las facturas para justificar sumas tan grandes.
En uno cobra 472, 196 euros (más de $523, 000 dólares) por gastos no detallados, en otro pide $928, 517 dólares por servicios legales tampoco especificados.
Dos de las facturas, cada una por 676, 339,97 euros (casi $750.000 dólares), son exactamente para el mismo trabajo, en la misma fecha, e Isabel Dos Santos firmó ambas sin importar eso.
Los abogados de Matter Business Solutions dicen que la firma fue llevada a Angola, para ayudar a reestructurar la industria petrolera, y que las facturas eran por el trabajo que ya habían realizado otras empresas de consultoría que fueron contratadas.
“Con respecto a las facturas relacionadas con los gastos, es común que las compañías de consultoría agreguen gastos a las facturas como un ítem general.”
“Esto se debe a menudo a aquellos gastos que involucran grandes cantidades de papeleo. La materia puede producir evidencia documental para confirmar todos los gastos en los que se incurrió”, explicó.
Los abogados de Dos Santos dijeron que sus acciones con respecto a los pagos de Matter, eran completamente legales y negó que los hubiera autorizado tras ser despedida de la petrolera estatal.
“Todas las facturas pagadas tenían relación con los servicios contratados y acordados entre las dos partes, en virtud de un acuerdo que fue aprobado con el pleno conocimiento y aprobación de la Junta Directiva de Sonangol”, señalaron.
El ICIJ y BBC Panorama también han descubierto nuevos detalles sobre los negocios que enriquecieron a Isabel dos Santos
Gran parte de su fortuna tiene su origen en una participación en la compañía energética portuguesa Galp, la cual fue comprada por una de las empresas de Dos Santos a Sonangol en 2006.
Los documentos muestran que solo tuvo que pagar el 15% del pago inicial y que los 63 millones de euros restantes ($70 millones de dólares) se convirtieron en un préstamo a bajo interés de Sonangol.
Según los generosos términos del préstamo, su deuda con el pueblo angoleño no tuvo que pagarse durante 11 años
Su participación en Galp ahora vale más de 750 millones de euros ($832 millones de dólares). La compañía de Dos Santos ofreció pagar el préstamo de Sonangol en 2017.
La oferta de reembolso debería haberse rechazado porque no incluía los casi $10 millones de dólares en intereses adeudados.
Pero Dos Santos estaba a cargo de Sonangol en ese momento, y aceptó el dinero como pago total de su propia deuda.
- Fue despedida seis días después y la nueva gerencia de Sonangol devolvió el pago
Dos Santos dice que abrió la compra de la participación en Galp, y que Sonangol también ganó dinero con el acuerdo.
“No hay absolutamente ninguna irregularidad en ninguna de esas transacciones. Esta inversión es la inversión que en la historia ha generado el mayor beneficio para la compañía petrolera nacional y todos los contratos que se redactaron, son contratos perfectamente legales, no hay irregularidades”, se defendió.
Sus abogados aseguran que la oferta de reembolso en 2017 cubrió lo que Sonangol había indicado que se debía.
La conexión de los diamantes
- Lo ocurrido es similar a la industria del diamante
El esposo de Isabel Dos Santos, Sindika Dokolo, firmó un acuerdo unilateral en 2012, con la empresa de diamantes estatal de Angola, Sodiam.
Se suponía que eran una sociedad al 50%, sobre un acuerdo para comprar una participación en la compañía joyera suiza, De Grisogono.
Pero fue financiado por la empresa estatal. Los documentos muestran que 18 meses después del acuerdo, Sodiam había puesto $79 millones de dólares en la sociedad, mientras que Dokolo solo había invertido $4 millones de dólares.
Sodiam también le otorgó un bono de $5,5 millones de dólares por negociar el acuerdo, por lo que no tuvo que usar nada de su propio dinero en la operación.
El acuerdo se torna aún más negativo para el pueblo angoleño
Los documentos revelan cómo Sodiam, tomó prestado todo el efectivo de un banco privado en el que la Isabel dos Santos es la mayor accionista.
Sodiam ahora tiene que pagar un interés del 9% y, ya que el préstamo tenía la garantía presidencial a través de un decreto de su padre, el banco de Isabel Dos Santos no tendrá pérdidas.
Bravo da Rosa, el nuevo director ejecutivo de Sodiam, dijo que el pueblo angoleño no había recibido un solo dólar por el acuerdo.
“Al final, cuando hayamos terminado de pagar este préstamo, Sodiam habrá perdido más de $200 millones de dólares”
El ahora expresidente también le dio al esposo de su hija el derecho de comprar algunos de los diamantes en bruto de Angola.
¿¡Quien es Isabel dos Santos!?
- Es la hija mayor del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos.
- Está casada con el coleccionista de arte congoleño y empresario Sindika Dokolo.
- Fue educada en Reino Unido, donde vive actualmente.
- Es considerada la mujer más rica de África, con una fortuna de más de $2, 000 millones de dólares.
- Tiene participaciones en compañías petroleras y de telefonía móvil, así como bancos, principalmente en Angola y Portugal.
El gobierno angoleño dice que los diamantes se vendieron a un precio más bajo y varias fuentes le dijeron a BBC Panorama que se calculan pérdidas de casi $1.000 millones de dólares.
Isabel Dos Santos que no podía comentar porque no era accionista de De Grisogono
Pero los documentos filtrados muestran que sus propios asesores financieros la describen como accionista de esa empresa suiza de joyería de lujo.
Dokolo puso algo de dinero más tarde. Sus abogados dicen que invirtió $115 millones de dólares y que la adquisición de De Grisogono fue idea suya.
Aseguran que su compañía pagó por encima de la tasa de mercado de los diamantes en bruto.
La conexión con las tierras
Los documentos filtrados también revelan cómo Isabel dos Santos compró tierras del Estado en septiembre de 2017.
- Una vez más, solo tuvo que pagar una pequeña tarifa inicial
Su compañía compró un kilómetro cuadrado de terrenos de primera línea de playa, en la capital Luanda, con la ayuda de decretos presidenciales firmados por su padre.
El contrato dice que el terreno valía $96 millones de dólares, pero los documentos muestran que su compañía pagó solo el 5% de eso, después de aceptar invertir el resto en su desarrollo.
BBC Panorama localizó a algunos de los angoleños que fueron desalojados para dar paso al proyecto inmobiliario de Futungo.
- Fueron trasladados del paseo marítimo de Luanda a un complejo de viviendas ubicado a 50 km de la capital
Teresa Vissapa perdió su negocio por el desarrollo de Dos Santos y ahora está luchando por criar a sus siete hijos.
“Solo le pido a Dios que la haga pensar un poco más sobre nuestra situación. Tal vez ella ni siquiera lo sabe, pero estamos sufriendo”, dijo Vissapa.
Dos Santos se negó a comentar sobre el desarrollo inmobiliario de Futungo. Pero no fue el único acuerdo de tierras que manejó y que desplazó a la población local.
Unas 500 familias fueron sacadas de otro sector del paseo marítimo de Luandan después de que la multimillonaria se involucró en otro importante proyecto de reconstrucción.
Las familias ahora viven en condiciones desesperadas. Algunas de sus casas se inundan de aguas residuales cada vez que sube la marea
Dos Santos dice que no hubo desalojos vinculados a su proyecto y que sus empresas nunca fueron compensadas debido a que el desarrollo fue cancelado.
La conexión con las telecomunicaciones
La multimillonaria también ha obtenido grandes ganancias de la industria de las telecomunicaciones en Angola.
- Adquirió una participación del 25% en el mayor proveedor de telefonía móvil del país, Unitel
Su padre le otorgó una licencia de telecomunicaciones en 1999 y ella compró su participación al año siguiente, a un funcionario gubernamental de alto rango.
Unitel ya le ha pagado $1, 000 millones de dólares en dividendos y su participación vale otros $1, 000 millones. Pero esa no es la única forma en que obtuvo efectivo de la empresa privada.
También hizo acuerdos para que Unitel prestara $388 millones de dólares a una nueva compañía que creó, llamada: Unitel International Holdings.
El nombre de la empresa era engañoso porque no estaba conectado a Unitel y Dos Santos era la propietaria
Los documentos muestran que firmó la cesión del dinero como prestamista y prestataria, lo cual es un conflicto de intereses evidente.
Pero Dos Santos negó que los préstamos fueran ilegales: “Este préstamo tenía la aprobación de los directores y la aprobación de los accionistas, y es un préstamo que generará, y ha generado, beneficios para Unitel”.
- Sus abogados dicen que los préstamos protegieron a Unitel de las fluctuaciones monetarias
La mayoría de las compañías involucradas en los negocios sospechosos fueron supervisadas por contadores que trabajan para la compañía de servicios financieros Price Waterhouse Coopers (PWC), la cual ha cobrado millones proporcionando auditorías, consultoría y asesoramiento fiscal a sus empresas.
PWC terminó su relación con la multimillonario y su familia, luego de que BBC Panorama cuestionara la forma en que la compañía, había ayudado a Dos Santos en los acuerdos que la enriquecieron.
La firma dice que está llevando a cabo una investigación sobre los “señalamientos muy serios y preocupantes“
Tom Keatinge, el director del Centro de Estudios de Delitos y Seguridad Financiera, dijo que PWC había dado legitimidad a Dos Santos y sus compañías.
“PWC, si no facilita la corrupción, está proporcionando una apariencia de respetabilidad que hace que lo que está sucediendo sea aceptable, o más aceptable de lo que podría ser de otra manera.”
“Si yo estuviera en PWC, estaría realizando una auditoría bastante exhaustiva de las decisiones que se tomaron”, dijo.
PWC asegura que se esfuerza por mantener los más altos estándares
“En respuesta a las acusaciones muy serias y preocupantes que se han planteado, iniciamos inmediatamente una investigación y estamos trabajando para evaluar a fondo los hechos y concluir nuestra investigación.
“No dudaremos en tomar las medidas apropiadas para asegurarnos de mantener siempre los más altos estándares de comportamiento, donde sea que operemos en el mundo“.
